La Fiscalía de Santiago presentó acusación contra 15 personas a las que acusa de integrar una red internacional sobre tráfico humano y lavado de activos, así como de falsificaciones que operaba desde esta ciudad.
Por el hecho son acusados Félix Benjamín Tejada Andújar (Félix Mambo), Claudio Alonzo Tejada Andújar (Compa y/o Bobón y/o El Profeta), Héctor David Mesa (Doctor), Carlos Antonio Núñez Taveras (Koki), Sonny Vladimir Estévez Solís, Sixto Alfredo Paulino Hernández (Niño), Nisson Arturo Montero Ogando (Ruddy).
De igual manera, Luci Amanda Feliz Medina, Carolina Altagracia Santana, Abigail de los Santos Vásquez Grullón, Josefina Paula Fulgencio y/o Josefina Paulina De Carmona Ramírez, Emelyn Núñez Mercedes, Vianny Lozaina Ventura Rodríguez, Mayobanex De Jesús Adames Landron (a) Mayo, Leonardo Betances Álvarez (a) Pica Pica, Rafael De León Serrano, Agustín Gutiérrez Uceta y Danilo Fajardo Genao.
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