El expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza informó hoy que Warnel Sánchez no es aspirante a senador por ese partido tras ser diera a conocer que es acusado por Estados Unidos de formar parte de la red narcotráfico de César Emilio Peralta conocido como “César El Abusador”.
Paliza aclaró en el programa el Sol de la Mañana que Sánchez solo
había expresado su deseo de aspirar a una candidatura, pero que “él no
es precandidato del PRM porque esa plaza había sido guardada para otra
candidata”.
Señaló que cada quien debe de ser responsable ante la ley, la
justicia y los órganos correspondientes de los hechos que en algún
momento de su vida pueda resultar envuelto.
En tanto, Paliza expresó que tanto Sánchez como cualquier otro ciudadano debe responder a la justicia por su comportamiento.
La designación se dirige a red de clubes nocturnos y representantes utilizados para lavado de dinero y la trata de personas
WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC,
por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos designó al ciudadano dominicano César Emilio Peralta y a la
Organización Peralta de Tráfico de Drogas (Peralta DTO) como traficantes
de narcóticos extranjeros importantes de conformidad con la Ley de
Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin).
La OFAC designó a ocho ciudadanos dominicanos adicionales por brindar
apoyo material, o actuar para o en nombre de Cesar Emilio Peralta y el
DTO de Peralta. La OFAC también designó seis entidades en Santo Domingo,
República Dominicana, incluidas varias discotecas propiedad o
controladas por Cesar Emilio Peralta.
“César Emilio Peralta y su organización criminal han usado la
violencia y la corrupción en la República Dominicana para traficar
toneladas de cocaína y opioides hacia los Estados Unidos y Europa. El
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está apuntando a estos
narcotraficantes dominicanos, sus representantes y los clubes nocturnos
que han utilizado para lavado de dinero y tráfico de mujeres”, dijo
Sigal Mandelker, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
“Esta Administración continúa atacando sistemáticamente a los
narcotraficantes y las organizaciones de narcotráfico estratégicamente
importantes que alimentan la epidemia de consumo de drogas de nuestro
país”.
Cesar Emilio Peralta (Peralta) es un narcotraficante dominicano con
un largo historial criminal por su participación en el narcotráfico y
actos de violencia. Desde su base de operaciones en Santo Domingo,
Peralta y Peralta DTO coordinan el transbordo de toneladas de cocaína y
cantidades significativas de opioides a través de la República
Dominicana y hacia los mercados de consumo en los Estados Unidos, Puerto
Rico y Europa. Los ciudadanos dominicanos Ramón Antonio del Rosario
Puente (también conocido como “Toño Leña”) y Kelvin Enrique Fernández
Flaquer (también conocido como “Cotto”), ambos traficantes de drogas
dominicanos por derecho propio, también fueron designados hoy por su
apoyo a Peralta y al DTO de Peralta. Del Rosario Puente fue arrestado en
mayo del 2018 por las autoridades colombianas y actualmente está en
espera de extradición a los Estados Unidos por cargos de conspiración de
tráfico de narcotráficos.
Peralta y el DTO de Peralta también coordinan el envío de los
ingresos en efectivo de estas actividades de narcotráfico desde los
Estados Unidos, así como el lavado posterior de estos ingresos en la
República Dominicana. Una vía principal para el lavado de estos ingresos
es una serie de clubes nocturnos en Santo Domingo, todos propiedad de
Peralta o controlados por Peralta a través de otras personas como
representantes. Estos clubes nocturnos, que se encuentran entre las
entidades designadas hoy, incluyen VIP Room, Flow Gallery Lounge, Aqua
Club y La Kuora. Según se informa, Peralta emplea mujeres traficadas
desde Colombia y Venezuela en estos clubes nocturnos. La designación de
la OFAC también se dirige a Yader Rafael Jaquez Araujo (un promotor de
música que usa el nombre “Jake Mate”) y Carlos Ariel Fernández
Concepción, un exoficial militar dominicano, que desempeña un papel en
la gestión y promoción de los clubes nocturnos, propiedad de Peralta.
La OFAC coordinó estrechamente con la Administración de Control de
Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para ejecutar
la designación de hoy de conformidad con la Ley Kingpin. El
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está comprometido a
contrarrestar las redes criminales que se dedican a la trata de personas
y es miembro del Grupo de Trabajo Interagencial del Presidente para
Monitorear y Combatir la Trata de Personas (PITF, por sus siglas en
inglés).
Como resultado de la designación de hoy, todos los activos en los que
estas personas tienen un interés en los Estados Unidos, o en la
posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben
ser reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente
prohíben a todas las personas estadounidenses, o personas dentro (o en
tránsito) de los Estados Unidos, que tengan algún trato o involucren
cualquier propiedad o interés en la propiedad de las personas
bloqueadas.
Desde junio del 2000, más de 2,100 entidades e individuos han sido
nombrados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico
internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones de la Ley
Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta US$1,466,485 por
violación hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales
para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de
prisión y multas de hasta US$5 millones. Las multas penales para
corporaciones pueden alcanzar los US$10 millones. Otras personas podrían
enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el
Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de
la Ley Kingpin.