Gómez Mazara expresó que su querella se fundamenta en los documentos presentados en la investigación que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), dada a conocer en el programa “El Informe, de Alicia Ortega” en los que Dauhajre aparece como beneficiario de 3.5 millones de dólares y un aparatamento en Estados Unidos valorado 2 millones de dólares desembolsado por la empresa brasileña.
“Hay otros elementos que tipifican la operación y la participación de Andrés Dahuajre, lavado de activos evidentemente violación a todo el ordenamiento impositivo en la República Dominicana porque su compañía Baker Street Financial no aparece operando en el País”, agregó.
El abogado resaltó que si en un plazo de 45 días el PEPCA no inicia ningún tipo de acción, se van a constituir, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución, para hacer una querella penal formal contra Andrés Dauhajre.
De acuerdo al informe, Baker Street Financial cobró cinco pagos por 3 millones 383 mil dólares recibidos entre mayo y diciembre de 2014, además que documenta la compra de un apartamento de US$2,051,770 en un edificio de la calle 52 del centro de Manhattan.
Dos de los pagos hechos a Baker Street Financial provienen, según los documentos, de la empresa Fincastle Enterprises Ltd que, registrada en Bahamas, es una de 20 offshore creadas por la constructora para entregar los sobornos.
Al ser cuestionado por El Informe, Dauharje dijo por escrito que Fincastle y Baker Street suscribieron un contrato en enero de 2014 para “prestar servicios de consultoría financiera a Odebrecht”, específicamente en lo referente a “la necesidad que tenía esa empresa de reestructurar la propuesta de financiamiento” presentada durante la licitación de la Termoeléctrica que “concluyó en noviembre de 2013”.
Dauhajre añadió que “prestó de manera exitosa y efectiva el servicio de asesoría solicitado durante 2014 y 2015” lo que “generó la remuneración pagada”.
