El Ministerio Público someterá a la justicia este miércoles a 10 de
11 implicados en una supuesta estafa de más de siete millones de pesos
contra el Banco de Reservas, a través de cientos de operaciones
bancarias electrónicas de manera fraudulentas, informó el Departamento
de la Policía Nacional del municipio de Neiba.
Los detenidos fueron identificados como Orlado Herasme Carmona
(Andi), de 39 años de edad; Fernando Santana (Pacha), de 61; Ángel
Modesto Cuevas Sánchez (El Calvo), de 20; y Adrian Antonio Carvajal
Mateo, de 26 años; y Carlos Manuel Cuevas, de 35, detenidos el martes
por agentes policiales.
Además fueron apresados durante el operativo José Miguel Reyes, de
34; Katherine Santana (Kati), de 32; Nanay Yaret Montero Ramírez, de 25;
y Luz María Arismendy, de 29 años; e Idalici Pérez Duval.
Se le atribuye a Andi haber retirado la suma 272, 718.38 pesos;
Pacha, 272.506.63; El Calvo, 431,751.47; Carvajal Mateo, 738,014.02;
Carlos Manuel, 1,645.226.82; Miguel Reyes, 292.320.14; Kati,
1,542.554.35; Montero Ramírez, 475.711.44 y Luz María, 1,447.03.98
Pesos.
En el informe policial, Idalici Pérez Duval, quien fue detenida esta
mañana, no aparece con la cantidad retirada, pero da cuenta de que se
persigue Dairanna Rudeika Diaz Silfa, también implicada en el caso.
Según el informe policial, el grupo realizó cientos de operaciones
ilegales en la institución bancaria y fue detenido cumpliendo una orden
judicial emitida el 25 del pasado mes que había solicitado el Procurador
Adjunto Fiscal del Distrito Judicial de la Provincia Bahoruco, Wander
Jiménez de León.
La Dirección de Seguridad Técnica y Prevención de Riesgos de la
Dirección General de Seguridad del Banreservas, habría determinado que
los detenidos buscaron tarjetas de créditos y de débitos, activaron su
usuario y tarjeta código, y aprovecharon el momento exacto en que los
sistemas autorizados de banco realizaron el proceso de liquidación de
consumo efectuado por su cliente con su tarjeta de débito.
“Retiraban los montos sustraídos sin que estos dispusieran de fondos
suficientes de cuentas; siendo que mediante esas transacciones
irregulares figuran con montos por cobrar que lograron distraer con el
uso de alta tecnología en perjuicio del Banco de Reservas”, indica la
información oficial